FIFA Womens World Cup 2023 Final - Spain v England - Stadium Australia
Parchetul cere 2 ani și 6 luni de închisoare pentru autorul sărutului care a scandalizat o lume întreagă
Romania v Colombia - International Friendly
Denis Drăguș are preț! Belgienii au anunțat câte milioane de euro vrea Standard Liege
FOTBAL:UNIVERSITATEA CRAIOVA-RAPID BUCURESTI, SUPERLIGA SUPERBET (4.03.2024)
Arbitrul ”măcelărit” în trecut de Gigi Becali a fost delegat la partida Universitatea Craiova - Rapid
Digi Sport 1 Live
Acum
LIVE Stirile Digi Sport

DIICOT a extins cercetările în cazul lui Florian Walter pentru delapidare şi constituire grup infracţional

10.10.2016, 16:39

Omul de afaceri Florian Walter a fost pus sub control judiciar, luni, de DIICOT Cluj, după mai multe ore de audieri, în dosarul privind delapidarea clubului de fotbal Universitatea Cluj.

walter
  • SuperLiga: Voluntari - Hermannstadt, vineri, 17:30, DGS 1

  • SuperLiga: Sepsi - CFR, vineri, 20:30, DGS 1

Procurorii au extins cercetările în cazul lui Walter pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat, înlocuind astfel acuzaţiile anterioare, din vechiul Cod Penal, spun surse judiciare.

Omul de afaceri Florian Walter, fost patron al Fotbal Club Universitatea Cluj şi Romprest, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT Cluj, procurorii de la crimă organizată aducându-i la cunoştinţă noi acuzaţii, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, este vorba despre infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Sursele au precizat că aceste acuzaţii au fost stabilite ca urmare a unei extinderi a urmăririi penale prin care s-au modificat acuzaţiile anterioare stabilite în baza vechiului Cod penal.


În urma audierilor, Florian Walter a fost pus sub control judiciar.

Şi alte persoane vor mai fi audiate la sediul DIICOT Cluj în acest dosar, au menţionat sursele judiciare.

Poliţiştii BCCO Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-au sesizat din oficiu cu privire la existenţa în cadrul clubului sportiv Universitatea Cluj a unui grup infracţional organizat ce a acţionat în vederea delapidării clubului.

DIICOT informa că, în perioada mai-septembrie 2012, persoane de la SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au obţinut beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a 15 jucători de la echipa clujeană la Fotbal Club Petrolul.

"Transferul cu titlu gratuit al unor jucători cotaţi pe piaţă cu o valoare ridicată, estimată la aproximativ 11.000.000 de euro şi care au generat cheltuieli încă de la momentul achiziţiei, în contextul unei situaţii financiare deficitare a clubului, este de natură să genereze suspiciuni cu privire la realitatea contractelor de transfer încheiate", arăta DIICOT.

Poliţia Română preciza că sportivii figurau cu o valoare de transfer ridicată, unul dintre ei fiind transferat deja la un al treilea club sportiv contra unei sume apreciate la 250.000 de euro. Prin această modalitate, clubul sportiv din Cluj ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 10,95 milioane de euro.

Florian Walter este judecat într-un alt dosar instrumentat de Tribunalul Prahova, pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional şi instigare la spălare de bani.

În mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar Romprest Service, care era controlată de Florian Walter, a fost trimisă în judecată ca parte responsabilă civilmente.

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Numele lui Florian Walter apare, de asemenea, într-un dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care fostul lider PNL Crin Antonescu şi soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, au fost citaţi ca martori în faţa anchetatorilor anticorupţie. Acest dosar a fost deschis în urma denunţurilor depuse de Alina Petre, fosta noră a fostului şef al SRI, Virgil Măgureanu.

Potrivit denunţurilor depuse de Alina Petre şi făcute publice, Crin Antonescu şi soţia sa ar fi cumpărat la jumătate din preţul pieţei un apartament de lux într-un cartier rezidenţial, diferenţa de preţ fiind suportată indirect, prin achiziţionarea unui alt apartament, supraevaluat, de către compania Romprest controlată de omul de afaceri Florian Walter. În schimb, Romprest urma să primească contracte pentru serviciile de salubrizare cu Primăria Sectorului 1, condusă atunci de Andrei Chiliman.

Numele lui Walter apare, de data aceasta ca denunţător, şi în dosarul de corupţie al fostului consilier de stat Răzvan Murgeanu, cercetat pentru trafic de influenţă, dar şi în unul dintre dosarele fostului primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, care este cercetat pentru finanţarea ilegală a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti cu bani de la bugetul local şi căruia Walter susţine că i-a plătit cazarea într-un cantonament în Antalya.

Pe 9 martie 2016, Florian Walter, fostul patron al echipelor de fotbal Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti a fost adus sub escortă din Emiratele Arabe Unite. El era dat în urmărire internaţională din 19 mai 2015, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova, informează news.ro.

Etichete: florian walter , control judiciar


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
O profesoară de engleză și-a pierdut locul de muncă după ce colegii i-au aflat secretul
O profesoară de engleză și-a pierdut locul de muncă după ce colegii i-au aflat secretul

O profesoară de liceu în vârstă de 50 de ani a fost nevoită să-și dea demisia după ce contul ei...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
aza3
Nu se mai ascund! Internaționalul român și-a făcut publică relația

Chetă pentru un violator: cine a plătit, de fapt, milionul de euro care l-a scos pe Dani Alves din închisoare
Dani Alves is released on bail from Can Brians jail
După 57 de ani, recordul e istorie! Un puști a reușit să îl întreacă pe marele Arnold Schwarzenegger
327210115_214907157678345_2804730496893185967_n
Antrenorul care a semnat cu Petrolul
petrolul
Se îngroașă "gluma": Napoli a intrat și ea în cursa pentru un jucător din SuperLiga României!
profimedia-0774483276
Recomandările redacției
FOTBAL:UNIVERSITATEA CRAIOVA-RAPID BUCURESTI, SUPERLIGA SUPERBET (4.03.2024)
Arbitrul ”măcelărit” în trecut de Gigi Becali a fost delegat la partida Universitatea Craiova - Rapid

Foto Ce a lăsat un violator în fața casei soției sale, imediat după ce a ieșit din închisoare
Dat 2 of the Dani Alves' trial after being accused of sexual assault
Gică Craioveanu a spus ce n-a moștenit Ianis Hagi de la tatăl său: ”N-are cum să o aibă”
COLAJ BUN
OUT de la Barcelona, după numai un sezon?
UEFA Champions League 2023/24 - Group H : FC Barcelona 2-1 FC Porto
Citește și
Scene neverosimile la un meci de fotbal! Jucătorii și-au împărțit pumni și picioare chiar pe teren
mexic-bataie
Franța are propriul Messi! Cine este noua vedetă a fotbalului din Hexagon
St Georges Park, England, 26th March 2024: Stephen Mfuni (5) for England holding back Rayane Messi (9) for France during
Cine e Rumy Alqahtani, prima femeie căreia Arabia Saudită îi permite să participe la Miss Univers. Are licență în stomatologie
Cine e Rumy Alqahtani, prima femeie căreia Arabia Saudită îi permite să participe la Miss Univers. Are licență în stomatologie
Încă o accidentare la FCSB! Favoritul lui Gigi Becali are ruptură! Cât lipsește
Încă o accidentare la FCSB! Favoritul lui Gigi Becali are ruptură! Cât lipsește
Simona Halep, lovită unde o doare mai tare. A fost refuzată la turneu
Simona Halep, lovită unde o doare mai tare. A fost refuzată la turneu
Arnold Schwarzenegger, prima imagine după ce i-a fost montat un stimulator cardiac. Fanii, val de reacții: „Ești de neoprit, ești o legendă!”
Arnold Schwarzenegger, prima imagine după ce i-a fost montat un stimulator cardiac. Fanii, val de reacții: „Ești de neoprit, ești o legendă!”
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Prețul amețitor cu care se vinde un garaj din lemn în Brașov: „E inclusă și mașina în preț?"
Prețul amețitor cu care se vinde un garaj din lemn în Brașov: „E inclusă și mașina în preț?"
Un nou tip de radar, pregătit să facă ravagii printre șoferi. Amenda vine și dacă nu aveți viteză
Un nou tip de radar, pregătit să facă ravagii printre șoferi. Amenda vine și dacă nu aveți viteză
Cum a profețit viitorul AI, deepfake-urile și altele un personaj inventat la TV din anii '80
Cum a profețit viitorul AI, deepfake-urile și altele un personaj inventat la TV din anii '80
Cine e fosta mare jucătoare care a refuzat-o pe Simona Halep la următorul turneu major: ”Hotărâm cu atenție”
Cine e fosta mare jucătoare care a refuzat-o pe Simona Halep la următorul turneu major: ”Hotărâm cu atenție”
Lacrimile lui Vinicius nu l-au impresionat: ”E prea mult!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Digi World
Ora de vară 2024. Când se dau ceasurile înainte. Povestea orei de vară
Ora de vară 2024. Când se dau ceasurile înainte. Povestea orei de vară
Digi Animal World
Un bărbat a fost ucis de propriul animal de companie. A rezistat doar patru zile după mușcătură
Un bărbat a fost ucis de propriul animal de companie. A rezistat doar patru zile după mușcătură