Parchetul de pe lîngă Tribunalul Braşov precizează vineri, într-un comunicat, că procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inclupatul Ioan Neculaie, în vârstă de 59 de ani, reţinut joi seara pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii a infracţiunilor de evaziune fiscală (două capete de acuzare), fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.

Ioan Neculaie va fi prezentant în cursul zilei de vineri în faţa judecătorilor pentru aprobarea cererii de arestare preventivă înaintată de procurori.

"Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013-mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la S.C ICIM.S.A Braşov şi S.C Fotbal Club Braşov S.A, s-a asociat cu inculpatul Păunescu Stelian Florin (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A şi ROMAN S.A şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C ICIM S.A Braşov şi SC Fotbal Club S.A Braşov) şi suspecta Slăvilă Corina Eugenia (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Braşov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei, prin înregistrarea în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Braşov a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la data de 24.01.2014 de către aceasta din urmă societate a unei presupuse investiţii de la S.C ICIM S.A Braşov constând într-o bază sportivă situată în municipiul Braşov", se arată în comunicatul de presă publicat de Agerpres.

Valoarea pretinsei investiţii atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Braşov a fost stabilită la suma de 36.007.878,88 de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), deşi în realitate S.C Fotbal Club S.A Braşov nu a dobândit niciun drept concret şi niciun bun în urma respectivei tranzacţii, această tranzacţie neavând valoare economică. În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidenţele S.C Fotbal Club S.A Braşov, această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei investiţii rezultată din documente ce atestă operaţiuni nereale, mai arată procurorii.

De asemenea, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Braşov şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie şi S.C Fotbal Club Braşov S.A prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, judeţul Braşov, pe care acesta le achiziţionase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie, se mai precizează în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, a fost reţinut şi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul Păunescu Stelian Florin, de 51 de ani,

În acest dosar s-a beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, precum şi din partea organelor de poliţie judiciară din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturilor Braşov şi Direcţiei Generale Anticorupţie-Serviciile Judeţene Anticorupţie Braşov şi Covasna, potrivit comunicatului de presă.