platini

Candidatura lui Platini nu a fost admisă de Comisia FIFA

Restaurantele deţinute de Gino Iorgulescu şi de Cosmin Olăroiu, percheziţionate de DIICOT

platini-1

Platini, uimit de "lentoarea" Comisiei de Recurs a FIFA

olaroiu iorgulescu

Restaurantele deţinute de Gino Iorgulescu şi de Cosmin Olăroiu, percheziţionate de DIICOT

12.11.2015, 11:49
  • La Liga, etapa a 20-a: Real Madrid - Deportivo (azi, 17:15, Digi Sport 1) și Betis - Barcelona (azi, 21:45, Digi Sport1)
  • Serie A TIM, etapa 21: Inter - Roma (azi, 21:45, Digi Sport 2)

Restaurantele Trattoria Il Calcio, deținute de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu și de Cosmin Olăroiu, antrenor al lui Al Ahli (Emiratele Arabe Unite), au fost percheziționate de procurorii DIICOT, informează Agerpres.

Procurorii DIICOT au efectuat joi 43 de percheziții la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii și administratorii fiind suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, prin folosirea unor programe informatice, ce permiteau dubla contabilitate pentru diminuarea bazei de impozitare.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, perchezițiile au loc la toate punctele de lucru ale societăților Choco Ateneu SRL și Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL, C. Restaurante Tratoria IL Calcio SRL, SC Twins Downtown SRL, SC Le Club Herăstrău SRL, SC Twins Cafe SRL, SC Rubicon Floreasca SRL.

Din primele informații rezultă că pe raza municipiului București activează un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin desfășurarea de activități comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei evidențe contabile duble (una reală, în care sunt evidențiate veniturile adevărate, și una fictivă, ce reflectă venituri diminuate și cheltuieli majorate, astfel încât baza de impozitare să fie diminuată).

Activitatea infracțională era coordonată de Tudor-Mihai Constantinescu și cetățeanul francez Guilbert-Lassange Jean Philippe Pierre Luc, asociați la societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.

În anul 2006, aceștia au achiziționat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la SC Solutions Center SRL din Constanța.

Acest program de contabilitate constă în existența a două registre de evidență contabilă de același tip, referitoare la aceleași bunuri și valori: unul reflectă realitatea economică și financiară a contribuabilului la care accesul este restricționat și unul falsificat, în care sunt înregistrate date și operațiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate și banii încasați.

Programul era accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăților, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat și efectuarea unor operațiuni de împărțire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase și de patiserie obținute la punctul de lucru din București, str. Valea Lungă nr. 58, sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri și nu sunt fiscalizate.

Artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat și pus la dispoziție acest program și altor societăți comerciale din piață, în scopul fraudării bugetului de stat.

Prejudiciul provizoriu estimat este de 500.000 euro.

Citește și:
Situația rușinoasă în care a ajuns o tânără de 22 de ani, după ce a cerut cazare gratuită într-un hotel

Situația rușinoasă în care a ajuns o tânără de 22 de ani, după ce a cerut cazare gratuită într-un hotel

Tânăra are câteva zeci de mii de fani pe YouTube și Instagram, așa că i-a făcut o propunere...

digi24.ro
Citeşte şi

Gabi Popescu, audiat din nou la DIICOT. Procurorii l-au ținut 4 ore la declarații

FOTBAL:CONCORDIA CHIAJNA-SPORTUL STUDENTESC 0-0,AMICAL (19.02.2011)

PASTILA DE LIMBĂ. Din cugetările unei blonde fatale

PASTILA DE LIMBĂ. Din cugetările unei blonde fatale

LPF, despre stadiul implementării VAR: "Au fost cerute condiţii exclusive cu care nu putem fi de acord"

arbitraj vido

Video Exclusiv LPF a avut ofertă de arbitraj video pe care nu plătea imediat niciun ban, dar a refuzat-o

iorgulescu sandu
Comentarii

Cross

ProFM
Alexandra Stan şi-a pus silicoane? Fotografiile care spun totul

Alexandra Stan şi-a pus silicoane? Fotografiile care spun totul

ProFM
S-a aflat de ce Nicole Scherzinger s-a despărţit de Lewis Hamilton! Pilotul avea anumite fantezii

S-a aflat de ce Nicole Scherzinger s-a despărţit de Lewis Hamilton! Pilotul avea anumite fantezii

Digi Film
Shennen Doherty a invins cancerul. Cum arata actrita din Beverly Hills acum

Shennen Doherty a invins cancerul. Cum arata actrita din Beverly Hills acum

Digi Film
Aparitie rara a lui Mel Gibson alaturi de logodnica sa cu 34 de ani mai tanara

Aparitie rara a lui Mel Gibson alaturi de logodnica sa cu 34 de ani mai tanara