paszkany.muresan
A început procesul în care Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt acuzați că au delapidat-o pe CFR Cluj
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează o creștere robustă a bazei de utilizatori și a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2022
compagno
Live Video&Text FC Argeș - U Craiova 1948 0-1, ACUM, la Digi Sport 1. Compagno deschide scorul în minutul 3. ”Assist” de zile mari al lui Latovlevici
Digi Sport 1 Live
Acum
Live Superliga: FC Arges - U Craiova 1948
Superliga

Galerie Foto Nu doar Borcea aduce bani în casă. Afacerea Valentinei Pelinel produce bani grei

20.11.2018, 17:41

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, este mamă, dar și femeie de carieră. Fostul model are o firmă la New York din care scoate bani frumoși și, potrivit wowbiz.ro, frumoasa blondă este pe plus cu afacerile.

pelinel borcea
Cristi Borcea şi Valentina Pelinel
  • Liga 2: Csikszereda - Chiajna, vineri, 18:30, Digi Sport 1

  • Liga 1: FC Argeș - U Craiova 1948, vineri, 21:30, Digi Sport 1

În anul 2012, Valentina Pelinel și-a înregistrat firma "Roway Management LLC" la New York. Compania înregistrată la adresa unde Valentina deține un apartament de un milion de dolari, oferă servicii de management. Se pare că aceasta se descurcă foarte bine cu această afacere din America.

Potrivit unor date de pe site-urile cu profil economic din SUA, compania Roway Management LLC are, în medie, un venit anual de 110.967 dolari. Astfel, în cei șase ani de activitate, Valentina Pelinel a adunat venituri de peste jumătate de milion de euro.

La 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea, iar la finalul aceleiași luni s-au căsătorit religios, la Budapesta. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. Cei doi urmează să devină din nou părinți, Valentina fiind însărcinată cu gemeni.

Borcea, audiat aproape trei ore de procurorii DNA

Recent, Cristian Borcea a fost prezent la Direcţia Naţională Anticorupţie, unde a fost audiat timp de aproape trei ore de procurori în legătură cu acuzaţiile că ar fi fost favorizat de conducerea Penitenciarului Poarta Albă, unde şi-a ispăşit pedeapsa în Dosarul Transferurilor. Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo a negat toate acuzaţiile la ieşirea din sediul DNA.

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciul fostului şef al "câinilor",într-un dosar de evaziune fiscală, la numai trei luni după ce Borcea a fost eliberat din închisoare.

Cristian Borcea a plătit o cauțiune de două milioane de lei pentru a nu fi reținut.

Borcea, acuzat de spălare de bani

Potrivit DIICOT, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

În acest mecanism evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii unor societăţi beneficiare, printre care şi Cristian Borcea. Aceştia sunt suspectaţi că, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzacţionare, disimulând transferul banilor, care ulterior (din dispoziţia lui Dmitry Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă) erau rulate succesiv "în cascadă" prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

În lanţul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei.

Galerie Foto

Etichete: cristi borcea , valentina pelinel , pelinel afacere , pelinel new york


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Anne Heche a murit, după ce a suferit un grav accident de mașină. Existența excentrică pe care a avut-o actrița
Anne Heche a murit, după ce a suferit un grav accident de mașină. Existența excentrică pe care a avut-o actrița

Actrița americană Anne Heche a murit vineri, la 53 de ani, la o săptămână după ce fusese grav...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
mercato digi 2022v1
MERCATO 2022 | Toate transferurile verii sunt AICI! Alexis Sanchez a semnat cu Olympique Marseille

A ieșit în parc să se joace cu un copil cu mingea, dar a ajuns virală pe internet. Reacția femeii spune totul
O femeie a fost ”faultată” în parc de un copil / Foto: Captură Marca TV
S-a apucat de un exercițiu la sală, dar era total nepregătită. Ce a urmat a ajuns pe rețelele sociale
sala de forta
Revelația lui Gigi Becali, după calificările echipelor românești: ”După 20 de ani în fotbal, mi-am dat seama”
Gigi Becali / Foto: captură Digi Sport
Câți bani și-au asigurat CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova după calificările în play-off-ul Conference League
Mirel Rădoi / Foto: Sport Pictures
Recomandările redacției
compagno
Live Video&Text FC Argeș - U Craiova 1948 0-1, ACUM, la Digi Sport 1. Compagno deschide scorul în minutul 3. ”Assist” de zile mari al lui Latovlevici

Motivul pentru care Poli Iași a acceptat oferta lui Gigi Becali în cazul procentelor lui Ștefan Târnovanu
Gigi Becali / Foto: captură Digi Sport
Video Exclusiv Dialog aprins între Vali Moraru și Marcel Pușcaș, după imaginile oferite de CCA: ”Au dat ce au vrut ei!” / ”Mă ignorați total!”
vali moraru
Cum a răspuns Cristi Balaj când a fost întrebat despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj
Citește și
Cristi Borcea știe care e mare problemă a lui Dinamo: "Eu aș cere să nu aibă un cuvânt de spus"
borcea - dinamo 2010
Un fost jucător de la Dinamo a dezvăluit că Borcea a încercat să-i seducă iubita: ”Cred că a reușit, e și frumușel”
cristi borcea
Nuntă sfârșită cum nu se poate mai rău: mirele și-a dat de gol soția, în fața tuturor, că l-a înșelat cu cumnatul lui. Imagini virale
Nuntă sfârșită cum nu se poate mai rău: mirele și-a dat de gol soția, în fața tuturor, că l-a înșelat cu cumnatul lui. Imagini virale
FCSB e Steaua! Verdict clar în războiul dintre echipa lui Gigi Becali și cea a Armatei
FCSB e Steaua! Verdict clar în războiul dintre echipa lui Gigi Becali și cea a Armatei
Laszlo Dioszegi, anunț clar despre transferul lui Ștefănescu la FCSB! Ce zice despre plecarea fotbalistului: „Se poate”
Laszlo Dioszegi, anunț clar despre transferul lui Ștefănescu la FCSB! Ce zice despre plecarea fotbalistului: „Se poate”
Penelope Cruz, turistă pe străzile din Portofino. Fără urmă de machiaj, în pantaloni scurți și o jachetă din denim, actrița spaniolă a atras toate privirile
Penelope Cruz, turistă pe străzile din Portofino. Fără urmă de machiaj, în pantaloni scurți și o jachetă din denim, actrița spaniolă a atras toate privirile
Anca Țurcașiu, apariție demnă de Miss Litoral, într-un costum de baie care i-a lăsat la vedere abdomenul de fier: "Corp de vis"
Anca Țurcașiu, apariție demnă de Miss Litoral, într-un costum de baie care i-a lăsat la vedere abdomenul de fier: "Corp de vis"
Greșelile care te lasă fără permis în vacanța din Grecia. Ce să știi când mergi cu mașina
Greșelile care te lasă fără permis în vacanța din Grecia. Ce să știi când mergi cu mașina
David Popovici, o nouă cursă magnifică la Roma. Record european, la 7 sutimi de recordul mondial
David Popovici, o nouă cursă magnifică la Roma. Record european, la 7 sutimi de recordul mondial
Adevăratul motiv al răspândirii COVID-19 în Italia şi Spania? Momentul crucial ar fi fost descoperit: "A fost o nebunie!"
Coronavirus outbreak, Madrid - 19 Mar 2020
Ce se întâmplă cu rusul care trăiește în SUA și a spus "Haideţi să ne unim şi arătăm tuturor o Rusie puternică!"
Final of Alexander Ovechkin Cup tournament for junior ice hockey teams
"Este de neconceput!" Anunţul făcut azi în Japonia, după noul bilanţ al infectărilor cu COVID-19. E aşteptată decizia finală
Japanese Prime Minister Shinzo Abe Reshuffles Cabinet

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Anca Țurcașiu, apariție demnă de Miss Litoral, într-un costum de baie care i-a lăsat la vedere abdomenul de fier:
Anca Țurcașiu, apariție demnă de Miss Litoral, într-un costum de baie care i-a lăsat la vedere abdomenul de fier: "Corp de vis"
Digi World
Legătura neștiută dintre cafea și rinichi. Ce se întâmplă dacă bei cel puțin o ceașcă cu această licoare pe zi
Legătura neștiută dintre cafea și rinichi. Ce se întâmplă dacă bei cel puțin o ceașcă cu această licoare pe zi
Digi Animal World
Cum reacționează un câine când stăpânul lui decide să-l pună la dietă. Imaginile inedite au fost văzute de 36 milioane de persoane
Cum reacționează un câine când stăpânul lui decide să-l pună la dietă. Imaginile inedite au fost văzute de 36 milioane de persoane
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digisport.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digisportro, cookie_poll_id_XXX
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Disqus disqus.com Vezi politica de confidenţialitate
mp_17b27902cd9da8972af8a3c43850fa5f_mixpanel, Disqusauth, sessionid,_utmb, disqus_unique, testCookie
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate