Romania v Colombia - International Friendly
Denis Drăguș are preț! Belgienii au anunțat câte milioane de euro vrea Standard Liege
profimedia-0859824192
A jucat în România - Columbia și poate prinde transferul carierei
George Becali to Sell FCSB Soccer Team, Bucharest, Romania - 24 Apr 2023
Ofertă de ȘASE milioane de euro! Gigi Becali a dat răspunsul pe loc: ”Cu Dumnezeu nu negociezi”
Digi Sport 1 Live
Acum
Stirile Digi Sport

DIICOT a extins cercetările în cazul lui Florian Walter pentru delapidare şi constituire grup infracţional

10.10.2016, 16:39

Omul de afaceri Florian Walter a fost pus sub control judiciar, luni, de DIICOT Cluj, după mai multe ore de audieri, în dosarul privind delapidarea clubului de fotbal Universitatea Cluj.

walter
  • SuperLiga: Voluntari - Hermannstadt, vineri, 17:30, DGS 1

  • SuperLiga: Sepsi - CFR, vineri, 20:30, DGS 1

Procurorii au extins cercetările în cazul lui Walter pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat, înlocuind astfel acuzaţiile anterioare, din vechiul Cod Penal, spun surse judiciare.

Omul de afaceri Florian Walter, fost patron al Fotbal Club Universitatea Cluj şi Romprest, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT Cluj, procurorii de la crimă organizată aducându-i la cunoştinţă noi acuzaţii, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, este vorba despre infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Sursele au precizat că aceste acuzaţii au fost stabilite ca urmare a unei extinderi a urmăririi penale prin care s-au modificat acuzaţiile anterioare stabilite în baza vechiului Cod penal.


În urma audierilor, Florian Walter a fost pus sub control judiciar.

Şi alte persoane vor mai fi audiate la sediul DIICOT Cluj în acest dosar, au menţionat sursele judiciare.

Poliţiştii BCCO Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-au sesizat din oficiu cu privire la existenţa în cadrul clubului sportiv Universitatea Cluj a unui grup infracţional organizat ce a acţionat în vederea delapidării clubului.

DIICOT informa că, în perioada mai-septembrie 2012, persoane de la SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au obţinut beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a 15 jucători de la echipa clujeană la Fotbal Club Petrolul.

"Transferul cu titlu gratuit al unor jucători cotaţi pe piaţă cu o valoare ridicată, estimată la aproximativ 11.000.000 de euro şi care au generat cheltuieli încă de la momentul achiziţiei, în contextul unei situaţii financiare deficitare a clubului, este de natură să genereze suspiciuni cu privire la realitatea contractelor de transfer încheiate", arăta DIICOT.

Poliţia Română preciza că sportivii figurau cu o valoare de transfer ridicată, unul dintre ei fiind transferat deja la un al treilea club sportiv contra unei sume apreciate la 250.000 de euro. Prin această modalitate, clubul sportiv din Cluj ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 10,95 milioane de euro.

Florian Walter este judecat într-un alt dosar instrumentat de Tribunalul Prahova, pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional şi instigare la spălare de bani.

În mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar Romprest Service, care era controlată de Florian Walter, a fost trimisă în judecată ca parte responsabilă civilmente.

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Numele lui Florian Walter apare, de asemenea, într-un dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care fostul lider PNL Crin Antonescu şi soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, au fost citaţi ca martori în faţa anchetatorilor anticorupţie. Acest dosar a fost deschis în urma denunţurilor depuse de Alina Petre, fosta noră a fostului şef al SRI, Virgil Măgureanu.

Potrivit denunţurilor depuse de Alina Petre şi făcute publice, Crin Antonescu şi soţia sa ar fi cumpărat la jumătate din preţul pieţei un apartament de lux într-un cartier rezidenţial, diferenţa de preţ fiind suportată indirect, prin achiziţionarea unui alt apartament, supraevaluat, de către compania Romprest controlată de omul de afaceri Florian Walter. În schimb, Romprest urma să primească contracte pentru serviciile de salubrizare cu Primăria Sectorului 1, condusă atunci de Andrei Chiliman.

Numele lui Walter apare, de data aceasta ca denunţător, şi în dosarul de corupţie al fostului consilier de stat Răzvan Murgeanu, cercetat pentru trafic de influenţă, dar şi în unul dintre dosarele fostului primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, care este cercetat pentru finanţarea ilegală a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti cu bani de la bugetul local şi căruia Walter susţine că i-a plătit cazarea într-un cantonament în Antalya.

Pe 9 martie 2016, Florian Walter, fostul patron al echipelor de fotbal Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti a fost adus sub escortă din Emiratele Arabe Unite. El era dat în urmărire internaţională din 19 mai 2015, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova, informează news.ro.

Etichete: florian walter , control judiciar


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Explozie la Rafinăria Petromidia din Năvodari. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Explozie la Rafinăria Petromidia din Năvodari. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

O explozie a avut loc, vineri, la Rafinăria Petromidia din Năvodari, județul Constanța, în zonă...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
Romania V Greece - International Friendly, Bucharest - 25 Mar 2022
OUT de la echipa națională pentru EURO! ”Orice om sănătos la cap l-ar lua în lot, dar eu l-am scos”

Nu se mai ascund! Internaționalul român și-a făcut publică relația
aza3
Chetă pentru un violator: cine a plătit, de fapt, milionul de euro care l-a scos pe Dani Alves din închisoare
Dani Alves is released on bail from Can Brians jail
După 57 de ani, recordul e istorie! Un puști a reușit să îl întreacă pe marele Arnold Schwarzenegger
327210115_214907157678345_2804730496893185967_n
Se îngroașă "gluma": Napoli a intrat și ea în cursa pentru un jucător din SuperLiga României!
profimedia-0774483276
Recomandările redacției
George Becali to Sell FCSB Soccer Team, Bucharest, Romania - 24 Apr 2023
Ofertă de ȘASE milioane de euro! Gigi Becali a dat răspunsul pe loc: ”Cu Dumnezeu nu negociezi”

Liverpool este gata să plătească 60.000.000€ pentru ”noul Mohamed Salah”
Egypt v Croatia - FIFA Series 2024 Egypt, Cairo - 27 Mar 2024
I-a spus clar iubitului său să schimbe echipa: ”Ar fi ideal”. I-a găsit și un nou club
diletta-leotta
Răsturnare de situație! Xabi Alonso a decis unde va antrena în sezonul viitor
profimedia-0858750927
Citește și
Franța are propriul Messi! Cine este noua vedetă a fotbalului din Hexagon
St Georges Park, England, 26th March 2024: Stephen Mfuni (5) for England holding back Rayane Messi (9) for France during
Lacrimile lui Vinicius nu l-au impresionat: ”E prea mult!”
"Am avut metastaze la plămâni și la coloană". Teodora, fiica lui Mihai Stoica, despre dificila perioadă când a luptat cu cancerul
"Am avut metastaze la plămâni și la coloană". Teodora, fiica lui Mihai Stoica, despre dificila perioadă când a luptat cu cancerul
Accidentare la FCSB! Titularul ”s-a rupt" și ar putea rata tot sezonul!
Accidentare la FCSB! Titularul ”s-a rupt" și ar putea rata tot sezonul!
Prima apariție a lui Gigi Becali, după ce a ținut post negru 5 zile! Cum arată: ”Dacă mănânci mult, te uiți după femei”
Prima apariție a lui Gigi Becali, după ce a ținut post negru 5 zile! Cum arată: ”Dacă mănânci mult, te uiți după femei”
Adevărul despre scandalul dintre Rebel Wilson și Sacha Baron Cohen. Ce a scris actrița despre starul din „Borat” în cartea ei de memorii
Adevărul despre scandalul dintre Rebel Wilson și Sacha Baron Cohen. Ce a scris actrița despre starul din „Borat” în cartea ei de memorii
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Hagi s-a liniștit: Ianis merge sigur în Germania! Avem premianții și corigenții lotului pentru Euro
Hagi s-a liniștit: Ianis merge sigur în Germania! Avem premianții și corigenții lotului pentru Euro
Ungaria introduce vinieta de o zi. Cât costă și de ce nu merită să o cumperi?
Ungaria introduce vinieta de o zi. Cât costă și de ce nu merită să o cumperi?
Simona Halep, veste total neașteptată. Ce i se pregătește fostului lider mondial
Simona Halep, veste total neașteptată. Ce i se pregătește fostului lider mondial
Lovitură pentru Simona Halep! Românca a primit "interzis" la turneul favorit al Mariei Șarapova
Lovitură pentru Simona Halep! Românca a primit "interzis" la turneul favorit al Mariei Șarapova
Parchetul cere 2 ani și 6 luni de închisoare pentru autorul sărutului care a scandalizat o lume întreagă
FIFA Womens World Cup 2023 Final - Spain v England - Stadium Australia

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Are 47 de ani, dar arată ca o puștoaică. Shakira, irezistibilă în emisiunea lui Jimmy Fallon, într-o rochie scurtă
Digi World
Ce culoare este pantoful din imagine? De ce unii văd roz, iar alții turcoaz
Ce culoare este pantoful din imagine? De ce unii văd roz, iar alții turcoaz
Digi Animal World
Momentul în care un elefant furios lovește un camion de safari plin de turiști, în Africa de Sud. Imaginile sunt virale
Momentul în care un elefant furios lovește un camion de safari plin de turiști, în Africa de Sud. Imaginile sunt virale