fcsb-cehia
Presa din Cehia a erupt, când a aflat de ”afacerea fulger” plănuită de Gigi Becali: ”Pactul șefilor împotriva lui Slovan!”
Denis Alibec, în tricoul Astrei / Foto: Sport Pictures
"Cu capul aici!" Bogdan Andone pune presiune pe Denis Alibec
andrei cristea
Live Video&Text Poli Iași - FCSB 4-2, ACUM, pe Digi Sport 1. Hat-trick Andrei Cristea! Tănase reduce diferența din penalty
Digi Sport 1 Live
Acum
Live Liga 1: Politehnica Iasi - FCSB
Liga 1

Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Cum poate să atace decizia

01.11.2018, 17:09

Patronul celor de la Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București.

ioan niculae astra
Ioan Niculae
  • Liga 1: CFR Cluj - Chindia Targoviste, duminică, ora 19:00, Digi Sport 1

  • Liga 1: Politehnica Iasi - FCSB, duminică, ora 21:45, Digi Sport 1

Cel mai bogat patron de club de fotbal din România, cu o avere estimată la 500-600 de milioane de euro poate face recurs la decizia judecătorilor. 

În acelaşi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al CJ Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila, a fost achitat pentru trafic de influenţă.

De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae, preşedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnată la 3 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, iar Viorel Bărac (director general al Interagro) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Instanţa a mai dispus ca SC Interagro SA să plătească o amendă penală de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amendă penală de 250.000 lei, în cazul ultimei firme fiind dispusă şi dizolvarea judiciară.

Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA

Potrivit DNA, în perioada august 2008 - martie 2009, între Interagro SA şi Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Procurorii arată că obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru SC Interagro SA.

''Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela: de a externaliza veniturile firmei 'mamă' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare)'', susţine DNA.

Conform DNA, în acest fel a fost finanţată cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată de Ioan Niculae.

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri SRL, arată procurorii.

''Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani 'spălate' în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei'', arată DNA.

Procurorii mai spun că, în perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere a omului de afaceri de origine libaneză Said Baaklini şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice. Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse. 

Conform DNA, activităţile de corupere desfăşurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, scrie Agerpres.


Ioan Niculae, condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare în 2015

În 2015. patronul clubului Astra Giurgiu a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare cu executare de Curtea de Apel București, în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale a lui Mircea Geoană în anul 2009. În același dosar a fost condamnat și Gheorghe Bunea Stancu, la trei ani de închisoare cu executare. Sentințele sunt definitive. În afara acestei pedepse cu executare, instanța a mai decis confiscarea a 641.000 de lei de la Ioan Niculae.

Etichete: ioan niculae , astra giurgiu , patron astra , ioan niculae a fost condamnat la inchisoare

Digi24
Scene inedite la un miting de susținere a lui Donald Trump - FOTO
Scene inedite la un miting de susținere a lui Donald Trump - FOTO

Descarcă aplicația Digi24
Sondajul zilei
Top articole
colaj2
MERCATO în Europa | Toate transferurile din vara lui 2020 sunt AICI. Candreva, cedat de Inter. Suarez, la Atletico!

Perioada de MERCATO în Europa, una total atipică, din cauza pandemiei, s-a deschis vara aceasta...

Detalii de ultimă oră despre starea lui Michael Schumacher, dezvăluite în culise. Cum se simte, de fapt, și unde locuiește acum
Michael Schumacher
Ce a scris The New York Times după reușita istorică a lui Mitriță
Alex Mitriță, după un gol marcat pentru New York City / Foto: Getty Images
Ilie Dumitrescu s-a întors, în sfârșit, acasă. Primele imagini cu ”Mister” revenit aproape de adevărata Steaua: ”E 'amazing'!”
ilie masca steaua
Ce a ajuns să facă marele Boris Becker pentru bani. E falit și riscă șapte ani de închisoare
Portraits - 2020 Laureus World Sports Awards - Berlin
Recomandările redacției
andrei cristea
Live Video&Text Poli Iași - FCSB 4-2, ACUM, pe Digi Sport 1. Hat-trick Andrei Cristea! Tănase reduce diferența din penalty

Poli Iași - FCSB, meci contând pentru runda a cincea din Liga 1, se dispută astăzi, de la ora 21:45, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1 și pe site-ul digisport.ro.

Video Exclusiv Pe llie Dumitrescu l-a pufnit râsul, când a venit vorba de cele 4 schimbări de la FCSB. ”S-au distrat!”
ilie dumitrescu
Live Video&Score FC Barcelona - Villarreal 4-0, ÎN DIRECT la Digi Sport 3. ”Dublă” reușită de Ansu Fati. Messi, gol din penalty
Ansu Fati, atacantul Barcelonei / Foto: Getty Images
Video Andrei Cristea, hat-trick în Poli Iași - FCSB! Una dintre cele mai bune prezențe din carieră
Andrei Cristea, atacantul lui Poli Iași / Foto: Sport Pictures

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Adele, corp de fotomodel în cea mai recentă imagine. Vedeta nu s-a mai oprit din slăbit
Adele, corp de fotomodel în cea mai recentă imagine. Vedeta nu s-a mai oprit din slăbit
Digi World
Utilizatorii Android, în pericol din cauza unor aplicații. De ce trebuie să le dezinstalezi din telefon
Utilizatorii Android, în pericol din cauza unor aplicații. De ce trebuie să le dezinstalezi din telefon
Digi Animal World
Cum știi că patrupedul tău are cancer. Simptomele alarmante pe care nu trebuie să le ignori: ”Du-l la veterinar imediat!”
Cum știi că patrupedul tău are cancer. Simptomele alarmante pe care nu trebuie să le ignori: ”Du-l la veterinar imediat!”
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digisport.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digisportro, cookie_poll_id_XXX
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Disqus disqus.com Vezi politica de confidenţialitate
mp_17b27902cd9da8972af8a3c43850fa5f_mixpanel, Disqusauth, sessionid,_utmb, disqus_unique, testCookie
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate